【별지 제8호 서식】

정보제공요구서(안)
정보제공 요구기관*
담당자*
대상자의 인적사항	① 성명* ② 실명번호* ③ 실명번호구분*(주민등록번호, 사업자등록번호 등) ④ 직업 및 업종 ⑤ 국적 ⑥ 주소
사용 목적	① 혐의사실의 요지*(서술) _____________________________________________ ② 적용법조* ③ 사건번호
요구하는 정보의 내용	① 요구하는 정보의 거래기간* ② 요구하는 정보의 종류* □ STR 정보 □ CTR 정보 □ 외환거래내역 □ 외국FIU정보(해당국가명) ③ 기타 요구정보(서술) _____________________________________________
정보의 필요성과 사용목적과의 관련성*

* 필수입력 사항

※ 제8호 서식 세부항목 설명

○ 실명번호구분 : 주민등록번호, 사업자번호, 여권번호, 법인등록번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호, 투자등록번호, 고유/납세번호, BIG코드(SWIFT), 해당국가의 법인번호 등 실명번호 항목에 입력한 종류를 기재

(입력된 기본 값 : 주민등록번호)

○ 대상자국적 : 대상자의 실명번호가 여권번호이거나 외국인등록번호일 때 국적을 기재, 외국 국적자에 대한 정보제공 요구와 제공을 구분하기 위해 필요

(입력된 기본 값 : 대한민국)

○ 범죄혐의와 조세탈루혐의 등 정보의 필요성과 사용목적과의 관련성 :「특정금융거래보고법」§제7조의5에 의한 필수 입력사항

【별지 금융위원회 고시 제2002-10호 서식】

금융거래정보의 제공 요구서 (금융실명법 제4조제2항) 수신처 :
문 서 번 호		요 구 일 자
요 구 기 관 명
요 구 자	근 무 부 서	직 책		성 명
담 당 자
책 임 자
요 구 내 용	명의인의 인적사항
	요구대상 거래기간
	요구의 법적근거
	사 용 목 적
	요구하는 거래 정보등의 내용
통 보 유 예	유 예 기 간
	유 예 사 유
특 이 사 항
금융정보분석원장